新财富集团涉卷亿
奇闻趣事 2025-05-08 16:04www.bnfh.cn奇闻趣事
震惊！金融巨头操控下的惊天大案
一、案件概述
近日，一起金融大案震惊全国。某集团通过操控至少13家城商行、农商行及村镇银行，涉案金额超亿元，涉及全国60余万储户。该案时间跨度长达十余年，自2011年起，吕奕团伙便通过上百家子公司渗透金融机构，长期实施系列犯罪活动。
二、犯罪手法介绍
1. 资本运作路径：吕奕巧妙利用兰尉高速项目获取首笔资金，将收费权抵押给银行套取修路资金。随后，他参股金融机构，将股权二次抵押融资，形成“借新还旧”的循环模式。更令人震惊的是，他通过关联公司、第三方平台及资金掮客转移资金，部分资金甚至流向境外。
2. 利益网络构建：为了获取更大的利益，吕奕不惜行贿多名金融系统官员。据悉，他曾向郑州银行副行长乔均安行贿超2300万元以获取贷款便利。他还利用国央企股东身份掩护，在“退金令”实施后加速套现离场。
三、社会影响与处置进展
这起案件不仅让60余万储户深受其害，引发了社会广泛关注。自2022年4月起，河南、安徽等地村镇银行出现取款难问题，部分储户更遭遇“红码”限制出行。关于储户存款赔付的争议持续不断，50万元兜底政策也引发舆论质疑。
司法机构于2022年6月立案侦查，查封冻结涉案资产，吕奕等核心成员被通缉。截至2025年，吕奕仍未归案。自2023年起，原抵押给广州农商银行的中原银行股权被司法拍卖，国央企股东也在陆续抛售股权套现。
这起案件不仅金额巨大、涉及人员众多，其复杂资金链及跨境转移特征也增加了追赃难度。案件还暴露了地方金融机构的监管漏洞，引发社会深思。目前，司法机关正在全力追查涉案资产，希望能为受害者挽回部分损失。相关部门也在加强金融监管，以防止类似事件再次发生。这起案件给我们敲响了警钟，金融安全关乎每一个公民的利益，必须高度重视。
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